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コーポレート・ガバナンス

(1)コーポレート・ガバナンスに関する基本的な考え方

UBEグループは、グループ全体の持続的な成長と中長期的な企業価値の向上を図ることを、その基本的使命としています。UBEは、2019年6月27日開催の定時株主総会の決議により、監査役会設置会社から監査等委員会設置会社に移行しました。今後、経営における「監督機能」と「業務執行機能」をより明確に分離し、取締役会による業務執行の監督機能を強化するとともに、重要な業務執行の決定を代表取締役社長に委任することで業務執行の迅速化を図るなど、コーポレート・ガバナンスの実効性を高めることにより、適正な事業活動を持続的に営み、株主をはじめ顧客、取引先、従業員、地域社会などのすべてのステークホルダーに対する責務を果たし、その信認を得ることが重要であると考えています。

コーポレート・ガバナンス報告書はこちらをご覧ください。

(2)コーポレートガバナンスと内部統制の概要

内部統制システムの概要図

(3)取締役および監査役の取締役会、監査役会、任意の諮問委員会への出席状況

2018年度

取締役会

氏名 2018年度における取締役会への出席状況
取締役 竹下 道夫 13回/13回 100%
山本 謙 13回/13回 100%
杉下 秀幸 3回/3回 100% 2018年6月28日退任
松波 正 13回/13回 100%
泉原 雅人 10回/10回 100% 2018年6月28日就任
社外取締役 草間 高志 12回/13回 92.3%
照井 惠光 12回/13回 92.3%
庄田 隆 13回/13回 100%
蔭山 真人 13回/13回 100%
監査役 久保田 隆昌 13回/13回 100%
山元 篤 13回/13回 100%
社外監査役 落合 誠一 13回/13回 100%
須田 美矢子 13回/13回 100%

監査役会

氏名 2018年度における監査役会への出席状況
監査役 久保田 隆昌 6回/6回 100%
山元 篤 6回/6回 100%
社外監査役 落合 誠一 6回/6回 100%
須田 美矢子 6回/6回 100%

指名委員会

氏名 2018年度における指名委員会への出席状況
取締役 竹下 道夫 4回/4回 100%
山本 謙 4回/4回 100%
社外取締役 草間 高志 4回/4回 100%
照井 惠光 4回/4回 100%
庄田 隆 4回/4回 100%
蔭山 真人 4回/4回 100%

評価・報酬委員会

氏名 2018年度における評価・報酬委員会への出席状況
取締役 竹下 道夫 5回/5回 100%
山本 謙 5回/5回 100%
社外取締役 草間 高志 5回/5回 100%
照井 惠光 4回/5回 80%
庄田 隆 5回/5回 100%
蔭山 真人 5回/5回 100%